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速盈娱乐大約從2009年開始，美國就開始對各國的銀行執行洗錢防制情形監管與調查，若查到不合規者就會祭出巨額罰款，以2016年兆豐案美金1.8億、滙豐在2012年的19億美金為代表案例。後續限制則指發布針對銀行的調查報告中除了罰款外的後續的追蹤。銀行與美國政府會達成協議讓美國政府派出獨立監察人（Independent Monitor）進入受罰銀行調查後續的改善作為，如果未符合美國政府關於洗錢防制的要求，美國政府有權要求銀行停止範圍不等的業務。

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